El enfoque de Aereve para abordar uno de los problemas de detección de AML más graves de la actualidad, utilizando la última metodología de inteligencia artificial, se centra en cambiar hacia más manipulaciones que se realizan en idiomas no latinos cuando se trata de datos de sanciones de origen (cuyas fuentes se encuentran entre países de habla no latina). Este enfoque ha demostrado brindar una respuesta de respuesta más rápida y eficiente a un espectro más amplio de usuarios de información. En los próximos años, podemos ver la creciente demanda de diferentes categorías de usuarios de información que adoptan este Enfoque, ya sea que busquen una lista de sanciones más categorizada, o para que puedan derivar de ella una más basada en el riesgo, y tal vez una Un resultado de Evaluación de Riesgo Institucional (IRA) más adaptado a las especificaciones, que pueden precipitar para su propio uso personalizado.
Eric Chan
Certification Chairman, The Institute of Compliance Officers
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