Evaluación de riesgo institucional usando translateral Regtech
Mejorar / calibrar los procedimientos conduce a costos reducidos y riesgo de penalización bajo / nulo.
La reducción de alertas irrelevantes, menos falsos positivos, etc. conduce a una mayor productividad.
La Autoridad Monetaria de Hong Kong escribe sobre regularidad e independencia de las pruebas:
“2.2. Deben existir procedimientos de selección efectivos para los nombres que utilizan caracteres no latinos (incluidos los caracteres chinos) o códigos comerciales. Dichos procedimientos deben revisarse periódicamente “.
Principios de Wolfsberg Anti Money Laundry para
la banca corresponsal escribe sobre las pruebas:
“Pruebas realizadas para validar que el sistema de detección está funcionando como se esperaba y para evaluar su efectividad en la gestión de los riesgos específicos articulados en la Evaluación de Riesgos de la IF. Las pruebas periódicas del sistema deben estar respaldadas por métricas, análisis e informes “.
Brindamos una solución integral a nuestros clientes para que puedan enfocarse en su negocio principal.
El promedio de pares / de referencia en términos de efectividad y eficiencia se proporciona en diferentes niveles granulares.
Acceso basado en navegador a la plataforma en la nube
Fácil de configurar y aplicar el resultado de las pruebas
Más de 20 años de experiencia individualmente en instituciones tecnológicas y financieras
El uso de nuestra tecnología de prueba del sistema de cribado lo inspirará para los cambios de proceso
Nuestro equipo habla inglés, mandarín, cantonés, español, francés y alemán.
Especificidades lingüísticas combinadas de Oriente y Occidente para el control del blanqueo de capitales
“… Aereve translateral Regtech podría considerarse como parte de la hoja de ruta de la estrategia de crecimiento y los ecosistemas de servicios financieros basados en oficinas, en la tendencia creciente de la traducción (es decir, la dependencia de la tecnología centrada en occidente), calificación ESG, DCEP, EID, eKYC gestión del ciclo de vida, virtual Token de seguridad de activos (Crypto), al tiempo que cumple con el estándar global como recomendación del GAFI (por ejemplo, el estándar de mensajería interVASP-101).” Ver video
“Aereve brindó excelentes herramientas y soporte para mejorar nuestro proceso ALD / CFT. Recibimos mucha información sobre la implementación de nuestro proceso y la herramienta E2AML es realmente poderosa para ahorrarle horas a mi equipo en el trabajo manual mientras minimiza nuestros riesgos regulatorios y de auditoría. Recomiendo encarecidamente a Aereve a nuestros pares en la industria.”
“Aereve proporciona experiencia en la industria relacionada con soluciones de pruebas de detección de sanciones. Dada la creciente necesidad en Regtech junto con la tendencia en la transliteración, descubrimos que la profunda y rica experiencia de Aereve se puede aprovechar para soluciones prácticas, en particular, la detección de pruebas de sanciones en chino y entre pares. evaluación de comparación.”
“El enfoque de Aereve ha demostrado brindar una respuesta de respuesta más rápida y eficiente a un espectro más amplio de usuarios de información”
Los socios utilizan nuestra tecnología con éxito y logran ahorrar tiempo y mejorar los procedimientos.
