La Autoridad Monetaria de Hong Kong escribe sobre regularidad e independencia de las pruebas:
“2.2. Deben existir procedimientos de selección efectivos para los nombres que utilizan caracteres no latinos (incluidos los caracteres chinos) o códigos comerciales. Dichos procedimientos deben revisarse periódicamente «.
Principios de Wolfsberg Anti Money Laundry para
la banca corresponsal escribe sobre las pruebas:
“Pruebas realizadas para validar que el sistema de detección está funcionando como se esperaba y para evaluar su efectividad en la gestión de los riesgos específicos articulados en la Evaluación de Riesgos de la IF. Las pruebas periódicas del sistema deben estar respaldadas por métricas, análisis e informes «.
Brindamos una solución integral a nuestros clientes para que puedan enfocarse en su negocio principal.
El promedio de pares / de referencia en términos de efectividad y eficiencia se proporciona en diferentes niveles granulares.
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