Aereve

Regtech . Efficacy . AI

Solución de prueba de detección única para inglés y chino con capacidades de transliteración y de “native to native”

Sobre nosotros

La administración de Aereve ha adquirido un conocimiento supremo durante los últimos 20 años con la evaluación KYC, el monitoreo de transacciones AML y el cumplimiento normativo. La experiencia práctica incluye informes regulatorios, mientras trabaja y lidera los principales proveedores de servicios financieros del mundo y trabaja para reguladores.

El conocimiento y la experiencia incluyen la inspección in situ del regulador, la revisión temática, en términos de contratación, gestión de proyectos y análisis de resultados de la revisión temática. Tal experiencia llevó a que nuestra tecnología de supervisión se adaptara a todas las entidades reguladas.

Los bancos, SVF (Facilitador de valor almacenado) y Crypto Exchanges han estado utilizando nuestro sistema de prueba de detección de sanciones, E2AML, para obtener una comprensión objetiva de las capacidades, procesos y controles de sus sistemas de detección ALD / CFT / KYC.

Con el respaldo de los títulos universitarios de Oxford en Matemáticas, el equipo pudo crear un software innovador único para la prueba y validación de las tecnologías de detección de sanciones y monitoreo de transacciones utilizadas por las instituciones financieras en el sector regulado para la protección contra los riesgos asociados con los delitos financieros.

El software de prueba E2AML es único en el mundo por sus capacidades de transliteración en chino.