Aereves Ansatz bei der Bewältigung eines der akutesten AML-Screening-Probleme von heute unter Verwendung der neuesten KI-Methodik konzentriert sich auf die Umstellung auf mehr Manipulationen in nicht-lateinischen Sprachen, wenn es um Ursprungssanktionsdaten geht (deren Quellen zu den nicht lateinisch gesprochenen Ländern gehören). Dieser Ansatz bietet nachweislich eine schnellere und effizientere Abwicklungsreaktion für ein breiteres Spektrum von Informationsnutzern. In den kommenden Jahren können wir die steigende Nachfrage verschiedener Kategorien von Informationsnutzern beobachten, die diesen Ansatz anwenden, sei es auf der Suche nach einer kategorisierten Sanktionsliste oder um daraus eine risikobasierte und möglicherweise auch eine risikobasierte Sanktionsliste abzuleiten Das auf die Spezifikationen zugeschnittene Ergebnis der institutionellen Risikobewertung (IRA) führt dazu, dass sie für ihre eigene, maßgeschneiderte Verwendung ausfallen können.
Eric Chan
Certification Chairman, The Institute of Compliance Officers
Laden Sie das PDF unten herunter:
