Die Hong Kong Monetary Authority schreibt über Regelmäßigkeit und Unabhängigkeit der Prüfung:
„2.2. Für Namen, die nicht-lateinische Schrift (einschließlich chinesischer Schriftzeichen) oder Handels Codes verwenden, sollten wirksame Überprüfungsverfahren vorhanden sein. Solche Verfahren sollten regelmäßig überprüft werden.“
Wolfsberg Anti Money Laundry Prinzipien für Korrespondenzbank schreibt über Tests:
„Es wurden Tests durchgeführt, um zu bestätigen, dass das Screening-System die erwartete Leistung erbringt, und um seine Wirksamkeit bei der Bewältigung der spezifischen Risiken zu bewerten, die in der Risikobewertung des FI aufgeführt sind. Regelmäßige Tests des Systems sollten durch Metriken, Analysen und Berichte unterstützt werden.“
Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Lösung, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Der Peer / Benchmark-Durchschnitt in Bezug auf Effektivität und Effizienz wird auf verschiedenen Granula Ebenen angegeben.
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