Translaterale institutionnelle Risikobewertung mit translateralem Regtech
Das Verbessern / Kalibrieren von Verfahren führt zu geringeren Kosten und einem geringen / keinem Straf Risiko
Die Reduzierung irrelevanter Warnungen, weniger Fehlalarme usw. führt zu einer höheren Produktivität
Die Hong Kong Monetary Authority schreibt über Regelmäßigkeit und Unabhängigkeit der Prüfung:
“2.2. Für Namen, die nicht-lateinische Schrift (einschließlich chinesischer Schriftzeichen) oder Handels Codes verwenden, sollten wirksame Überprüfungsverfahren vorhanden sein. Solche Verfahren sollten regelmäßig überprüft werden.”
Wolfsberg Anti Money Laundry Prinzipien für Korrespondenzbank schreibt über Tests:
“Es wurden Tests durchgeführt, um zu bestätigen, dass das Screening-System die erwartete Leistung erbringt, und um seine Wirksamkeit bei der Bewältigung der spezifischen Risiken zu bewerten, die in der Risikobewertung des FI aufgeführt sind. Regelmäßige Tests des Systems sollten durch Metriken, Analysen und Berichte unterstützt werden.”
Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Lösung, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Der Peer / Benchmark-Durchschnitt in Bezug auf Effektivität und Effizienz wird auf verschiedenen Granula Ebenen angegeben.
Browserbasierter Zugriff
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Wenden Sie das Ergebnis der Tests an
Über 20 Jahre Erfahrung individuell in
Technologie- und Finanzinstitute
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Unser Team spricht Chinesisch, Englisch,
Spanisch, Französisch und Deutsch
Mischungen von Sprach Spezifitäten aus Ost und West zur Bekämpfung der Geldwäsche
“… Aereve translateral Regtech könnte als Teil der Roadmap für Wachstumsstrategien und der auf Bureaubas basierenden Finanzdienstleistungs Ökosysteme betrachtet werden, und zwar im zunehmenden Trend zu translateralen (dh Abhängigkeit von westlich zentrierter Technologie), ESG-Rating, DCEP, EID, eKYC-Lebenszyklusmanagement, virtuell Asset Secure Token (Crypto) unter Einhaltung des globalen Standards als FATF-Empfehlung (z. B. interVASP-101-Messaging-Standard).” Siehe auch die Videobotschaft
“Aereve hat hervorragende Tools und Unterstützung zur Verbesserung unseres AML / CFT-Prozesses bereitgestellt. Wir haben so viele Einblicke in unsere Prozessimplementierung erhalten, und das E2AML-Tool ist wirklich leistungsstark, um die Stunden meines Teams in manueller Arbeit zu sparen und gleichzeitig unsere regulatorischen und Prüfung Risiken zu minimieren. Ich würde Ich kann Aereve unseren Branchenkollegen nur empfehlen.”
“Aereve bietet Branchenexpertise in Bezug auf Lösungen für Sanktions prüfungen. Angesichts des steigenden Bedarfs an Regtech und des Trends bei der Transliteration haben wir festgestellt, dass die umfassende und umfassende Expertise von Aereve für praktische Lösungen genutzt werden kann, insbesondere für die Prüfung von Sanktionsprüfungen auf Chinesisch und Peer Vergleichsbewertung.”
“Der Ansatz von Aereve hat sich als schnellere und effizientere Antwort auf ein breiteres Spektrum von Informationsnutzern erwiesen.”
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