Aereve

Regtech . Efficacy . AI

Einzigartige Screening-Testlösung für Englisch und Chinesisch mit Transliterations- und Native-to-Native-Funktionen

Über uns

Das Management von Aereve hat in den letzten 20 Jahren durch KYC-Screening, Überwachung von AML-Transaktionen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften höchste Kenntnisse erworben. Zu den praktischen Erfahrungen gehört die Berichterstattung über Aufsichtsbehörden, während Sie bei den weltweit führenden Finanzdienstleistern arbeiten und diese führen und für Aufsichtsbehörden arbeiten.

Zu den Kenntnissen und Erfahrungen gehören die Inspektion vor Ort durch die Aufsichtsbehörde, die thematische Überprüfung in Bezug auf Vertragsabschlüsse, das Projektmanagement und die Analyse der Ergebnisse der thematischen Überprüfung. Diese Erfahrung führte dazu, dass unsere Aufsichts Technologie für alle regulierten Unternehmen gilt.

Banken, SVF (Stored Value Facilitator) und Crypto Exchanges haben unser Sanktions-Screening-Testsystem E2AML verwendet, um ein sachliches Verständnis der Fähigkeiten, Prozesse und Kontrollen ihrer AML / CFT / KYC-Screening-Systeme zu erlangen.

Mit Unterstützung der Universität Oxford in Mathematik konnte die Mannschaft eine einzigartige innovative Software zum Testen und Validieren von Sanktionsprüfungs- und Transaktionsüberwachungstechnologien entwickeln, die von Finanzinstituten im regulierten Sektor zum Schutz vor den mit Finanzkriminalität verbundenen Risiken eingesetzt werden.

Die E2AML-Testsoftware ist weltweit einzigartig für chinesische Transliteration Funktionen.