特點

E2AML軟件包含

E2AML平台

E2AML平台提供以下功能:

  • 【功能】沙盒性能測試
  • 【特點】同業比較
  • 【特徵】多類報告
  • JetcoAPIX

沙盒性能測試

校準篩分系統需要花費太多人力和時間,同時需要更高頻率的反複調整。

合規性專業人員青睞Aereve沙盒性能測試,原因有以下幾點:

  • 簡單快速的配置測試
  • 靈活地進行壓力測試丶改進或微調。
  • 可同時測試英文和中文

沙盒性能測試是完美的自我評估工具,目的在測試制裁篩選系統的成效和效率,以:

  • 滿足監管機構的要求
  • 改進流程/程序,以降低成本
  • 提高聲譽:更快/更好的檢查給客戶留下更好的印象。

同業測試

漢字篩查與拉丁字符的篩查截然不同。包括監管部門在內的金融市場已意識到,母語對母語的字符篩查是箇中關鍵。

市場上沒有漢字篩查系統的同業測試。增加漢字測試與同業對比,使得Aereve技術的投資具有前瞻性。

Aereve同時提供中英文同業測試,相比其他只提供英文測試的供應商,更加全面。

對於合規部門經理來說,採用母語對母語的方式與同行進行績效比較是極度必要的。

報告

多種分析報告格式,包括:

  • 測試簡要報告
  • 總結報告
  • 同業測試比試報告
  • 假陽性報告
  • 詳細報告

JetcoAPIX

Aereve,是首家加入香港銀通APIX的合規科技公​​司,是開放銀行的參與者。

繼香港金融管理局嘗試在區內引入“智慧銀行 “後,銀通(Jetco)緊隨其後,開放了首個開放API平台,提供200多個API,以促進跨行業業務合作。

Aereve-API提供的是什麼?

Aereve-API提供最新的OFAC和聯合國製裁名單。每天運行API調用(API Calls)可以保證篩查系統製裁名單為最新版本(漢字和英文),及對數據庫是否完整進行快速檢查。

通過添加Aereve-API,受監管的實體可以通過檢查更新的製裁名單來增強他們的篩查系統和流程,該名單具有內置的中文母語機制。