特点

E2AML软件包含

E2AML平台

E2AML平台提供以下功能:

  • 【功能】沙盒性能测试
  • 【特点】同业比较
  • 【特征】多类报告
  • JetcoAPIX

沙盒性能测试

校准筛分系统需要花费太多人力和时间,同时需要更高频率的反复调整。

合规性专业人员青睐Aereve沙盒性能测试,原因有以下几点:

  • 简单快速的配置测试
  • 灵活地进行压力测试丶改进或微调
  • 可同时测试英文和中文

沙盒性能测试是完美的自我评估工具,目的在测试制裁筛选系统的成效和效率,以:

  • 满足监管机构的要求
  • 改进流程/程序,以降低成本
  • 提高声誉:更快/更好的检查给客户留下更好的印象

同業测试

汉字筛查与拉丁字符的筛查完全不同。包括监管部门在内的金融市场已意识到,母语对母语的字符筛查是箇中关键。

市场上没有汉字筛查系统的同业测试。增加汉字测试与同业对比,使得Aereve技术的投资具有前瞻性。

Aereve同时提供中英文同业测试,相比其他只提供英文测试的供应商,更加全面。

对于合规部门经理来说,采用母语对母语的方式与同行进行绩效比较是极度必要的。

报告

多种分析报告格式,包括:

  • 测试层面的总结报告
  • 总的仪表板一级的简要报告
  • 同業测试级别
  • 假阳性报告
  • 详细报告

JetcoAPIX

Aereve,是首家加入香港银通APIX的监管科技公司,是开放银行的参与者。

继香港金融管理局尝试在区内引入“智慧银行 “后,银通(Jetco)紧随其后,开放了首个开放API平台,提供200多个API,以促进跨行业业务合作。

Aereve-API提供的是什么?

Aereve-API提供最新的OFAC和联合国制裁名单。每天运行API调用(API Calls)可以保证筛查系统制裁名单為最新版本(汉字和英文),及对数据库是否完整进行快速检查。

通过添加Aereve-API,受监管的实体可以通过检查更新的制裁名单来增强他们的筛选系统和流程,该名单具有内置的中文母语机制。