香港金融管理局關於測試的規律性和獨立性的表述:
2.2. 對使用非拉丁語系(包括漢字)的名稱或中文電碼,應制定有效的製裁篩查程序,且應定期審查這些程序。
Wolfsberg為銀行業訂立的反洗錢原則:
進行測試是為了驗證制裁篩查系統的運作是否符合預期,並評估其在管理金融機構風險評估中闡述的具體風險方面的成效。篩查系統的定期測試應獲得指標丶分析和相關報告的支持。
我們提供全面的解決方案,讓客戶能夠專注於自己的核心業務。
在成效和效率方面,提供了不同程度的基準平均水平
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