香港金融管理局关于测试的规律性和独立性的表述:
2.2. 对使用非拉丁语系(包括汉字)的名称或中文电码,应制定有效的制裁筛查程序,且应定期审查这些程序。
Wolfsberg为银行业订立的反洗钱原则:
进行测试是为了验证制裁筛查系统的运作是否符合预期,并评估其在管理金融机构风险评估中阐述的具体风险方面的成效。筛查系统的定期测试应获得指标丶分析和相关报告的支持。
我们提供全面的解决方案,让客户能够专注于自己的核心业务
在高效和效率方面,提供了不同程度的基准平均水平
针对反洗钱控制定制的东方/西方语言配方
Aereve团队精通英语、普通话、粤语、
西班牙语、法语和德语
拥有超过20年经验的金融科技专业团队
易设立测试、易运用测试结果
透过浏览器访问云端运算平台
我们的制裁筛查系统能启发更高效的工作程序